Un informe realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer el lunes encontró que el banco privado suizo HSBC ocultó millones de dólares para los narcotraficantes, traficantes de armas y celebridades de todo el mundo, y que el banco se confabuló para ayudarles a esquivar los impuestos.
Suiza tuvo el mayor número de clientes de los datos examinados, seguido de Francia, Reino Unido, Brasil e Italia. En términos de montos en dólares involucrados, Venezuela ocupó el tercer lugar en el mundo con 14,8 mil millones dólares en cuentas privadas de HSBC, sólo por detrás de Suiza ($ 31.2 mil millones) y Reino Unido (21,7 mil millones dólares).
Los EE.UU. ocupó el cuarto lugar, con $ 13,4 billones en fondos escondidos.
El mantenimiento de las cuentas bancarias secretas en Suiza no es ilegal en sí mismo, sino que se puede utilizar para ocultar ingresos de actividades ilegales o para evitar el pago de impuestos.
Según el Miami Herald, la Oficina del Tesoro de Venezuela se convirtió en un cliente HSBC en 2005 y su cuenta en un momento sostuvo $ 11,9 mil millones.
Los datos que el informe se basa en las fechas para 2007, y para entonces, la Oficina del Tesoro celebró tres cuentas bancarias con "sólo" 698 millones dólares en ellos.
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